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豪宅地产遍南加华裔移民律师诈骗遭起底

发布时间:2019-06-08 17:10:59
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来源:美国速递()

庞可阳 圣盖博报道

执法人员同时搜查了位于亚凯迪亚的民宅。 倪可欣摄

本月5日联邦探员在圣盖博谷大执法,调查投资移民诈骗案。根据联邦机关的搜查令中介绍,此次行动是针对加州律师Victoria Chan和她的父亲Tat Chan以及合伙人Fang Zeng。三人涉嫌说服100多名中国公民投资50万美金,申请投资移民项目,总诈骗金额高达5000万。

执法人员此次行动除了查抄位于圣盖博的「加州投资移民基金」(Californian Investment Immigration Fund)办公室外,同时还搜查了位于亚凯迪亚及艾尔蒙地的两处民宅。走访位于亚凯迪亚的地址发现,住宅是一间豪华铁门社区,保安森严。根据房产信息调查,这条街上的房子建于2002年左右,面积都在5000尺以上,价格在200万到400万不等。

联邦探员在搜查位于艾尔蒙地的公寓。庞可阳摄

走访另一座南艾尔蒙地的联排公寓,也是铁门社区。通过窗户可以看到联邦探员正在房中搜查。走到公寓背后,这家民居车库门敞开,联邦探员进进出出。可以看见车库内停了一辆蓝色宝马M3和黑色保时捷卡宴。公寓外有一名身穿粉色上衣的华裔女子坐在门前,虽然头戴遮阳帽,但是可以感觉到她神情沮丧,她一边看着探员们,一边似乎不住地叹气,一名白人男子则在她身旁不住的安慰,探员拒绝靠近住宅与两人。

根据地产站搜查显示,此处联排公寓建于2014年,面积为1,702,毗邻高中,目前市价约为50万左右,该房产为Chan姓屋主拥有。

根据法庭文件显示,根据探员调查,「加州投资移民基金」并没有将投资者的资金用于美国商业投资,而是作为个人经费购买了价值数百万的豪宅和地产。其中Victoria Chan和她的父亲Tat Chan在圣盖博谷地区注册了6家公司。「加州投资移民基金」的介绍声称,其投资移民项目计划是在美国开发酒店、零售店铺等房地产项目。然而,他们在工业市,库卡蒙格牧场,安大略和印地奥等地购买的地皮从未有任何建设项目。

法庭文件指出,他们还涉嫌违反EB-5签证计划。“这些欺诈行为,导致很多外国人不正当地获得了美国绿卡,但是并没有投资美国商业,也没有为美国创造工作机会。”

联邦探员搜查了「加州投资移民基金」位于圣盖博的办公室。庞可阳摄

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